Prevención del delito

Modelo de Prevención de Delitos (LEY Nº 20.393)

Fruto de nuestra permanente orientación al estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes, así como también, a mantener los altos estándares normativos de nuestra empresa, informamos a ustedes que CDF ha diseñado e implementado su propio Modelo de Prevención de Delitos (MPD), en referencia a la Ley Nº 20.393.

Nuestro modelo opera a través de diversas actividades de control sobre procesos o actividades vinculadas al negocio que pudieran presentar potenciales riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley Nº 20.393 (lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero, financiamiento al terrorismo y receptación) con el objeto de prevenirlos y detectarlos oportunamente.

El cumplimiento de nuestro Modelo de Prevención de Delitos es obligatorio para todos los colaboradores y terceras partes vinculadas a nuestra institución, tales como:

• Trabajadores de CDF y empresas filiales.
• Clientes, proveedores, prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas.
• Directores y ejecutivos principales.
• Todos quienes realicen actividades de administración y supervisión para la empresa.

LO QUE DEBES SABER DE LA LEY Nº 20.393: RESPONSABILIDAD PENAL PERSONA JURÍDICA

En esencia, la Ley 20.393 establece que existen ciertos tipos de delitos que, en caso de ser cometidos por una persona natural y que vayan directamente en beneficio de alguna empresa, la sanción recae no solamente en quien comete la acción, sino, en la persona jurídica detrás. Éstos son:

1. Lavado de activos,
2. Financiamiento del terrorismo y,
3. Cohecho a funcionario público nacional y extranjero.
4. Receptación

Así, cualquiera de estos delitos cometidos en beneficio directo de alguna Compañía por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración, se sancionarán de acuerdo a esta Ley, siempre y cuando la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento de dirección y supervisión de la Compañía.

En este caso, la persona jurídica responderá penalmente cuando los delitos hayan sido cometidos por personas naturales que estén bajo la supervisión directa de alguno de los sujetos anteriormente nombrados.

Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado un Sistema de Prevención de Delitos, conforme a lo dispuesto en la Ley 20.393.

¿A qué tipo de sanciones se ve expuesta la empresa?

a. Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica.
b. Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
c. Pérdida parcial o total de los beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un tiempo determinado.
d. Multa a beneficio fiscal. Éstas pueden ir desde 200 a 20.000 UTM.

¿Cómo eximirse de la responsabilidad penal?

La empresa puede eximirse cumpliendo con los deberes de dirección y supervisión, tales como:

a. Designar un Encargado de Prevención de Delitos.
b. Proveer de medios y facultades suficientes al Encargado de Prevención de Delitos.
c. Establecer un Sistema de Prevención de Delitos.
d. Supervisar y Certificar el Sistema de Prevención de Delitos.

¿Qué debe hacer en caso de estar en conocimiento de algún delito establecido en la Ley 20.393?

Toda persona que considere la existencia de una situación irregular respecto de lo establecido por el MPD y la Ley 20.393, debe denunciar en forma personal o anónima tal situación a través del canal de denuncias que CDF ha implementado para esto y que está disponible en este sitio web corporativo.

Su denuncia puede ser canalizada a través del siguiente formulario o por correo tradicional a Roger de Flor 2736, Las Condes Santiago.

Si desea que su denuncia permanezca en el anonimato deje en blanco los campos de identificación, los cuales no son obligatorios para el envío de su denuncia.
Los campos marcados con * son requeridos.

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Apellidos:
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Teléfono de contacto:
Detalle de la denuncia: Describa brevemente los acontecimientos que generan su denuncia: personas, horarios, antecedentes, bienes implicados, etc. (*):
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¿Cómo se dio cuenta de esta infracción? *:
Si conoce el área a la cual corresponde su denuncia indíquela aquí :
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